Tin Ngân hàng - Tiền tệ

Mất tiền tỉ sau cú "click chuột"  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

04/12/2017 11:09
 

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của Công ty TNHH S.K.V.

Thay đổi 1 ký tự trong email

Công ty TNHH S.K.V được thành lập năm 2015, có trụ sở tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc hóa học và dệt vải. Công ty TNHH S.K.V ký hợp đồng ghi nhớ, thỏa thuận việc mua hóa chất với Công ty TNHH Novosil có trụ sở tại Trung Quốc. Theo đó, Công ty S.K.V sử dụng email skochem@hanmail.net thỏa thuận việc mua bán với Công ty Novosil qua địa chỉ email brian-yu@novosil-tech.com.

Tương tự như hợp đồng đã ký trước đó, ngày 26-12-2016, Công ty S.K.V gửi đơn đặt mua hóa chất và nhận được email báo giá đơn hàng (87.000 USD) kèm theo hợp đồng kinh tế từ đối tác.


Một đối tượng lừa đảo đang giao dịch tại một ngân hàng

Một đối tượng lừa đảo đang giao dịch tại một ngân hàng

Ngày 4-1-2017, Công ty S.K.V nhận được email brian_yu@novosil-tech.com yêu cầu thanh toán hợp đồng; đồng thời, thông báo có sự thay đổi về tên và tài khoản của đơn vị nhận tiền. Ngày 5-1-2017, Công ty TNHH S.K.V chuyển tiền theo hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền mà không nhận được hàng, Công ty TNHH S.K.V đã trao đổi trực tiếp với phía Công ty Novosil thì được biết không có chuyện công ty này thay đổi thông tin tài khoản. Nhận thấy bị lừa đảo, lãnh đạo Công ty TNHH S.K.V đã làm đơn tố cáo.

Công an TP HCM phát hiện các đối tượng tạo lập email gần giống email của Công ty Novosil (khác 1 ký tự) để lừa Công ty TNHH S.K.V chuyển tiền; hành vi này có dấu hiệu hình sự nên khởi tố vụ án để điều tra.

Tương tự, doanh nghiệp (DN) chuyên kinh doanh thủy sản của ông T.T.S (ngụ quận Thủ Đức) giao dịch với các đối tác Thái Lan đặt mua tôm giống qua email. Sau đó, ông S. nhận được mail yêu cầu thanh toán tiền tôm giống qua tài khoản khác. Sau khi chuyển 3 tỉ đồng mà không nhận được hàng, ông S. liên lạc với đối tác thì biết bị lừa.

Ngoài 2 trường hợp trên, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP HCM cho biết từng nhận nhiều đơn tố cáo tương tự.

Đề cao cảnh giác

Theo cơ quan điều tra, các băng nhóm lừa đảo công nghệ cao thường hack rồi thâm nhập email của DN để nắm thông tin về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tài khoản chuyển tiền…, sau đó tạo một email gần giống, gửi thư điện tử cho DN, yêu cầu gửi tiền thanh toán qua tài khoản vừa thay đổi. Phần lớn các vụ án đã khởi tố để điều tra không tìm ra kẻ phạm pháp, rất ít số vụ khám phá thành công và sa lưới pháp luật.Vì vậy, Công an TP HCM đã có thông báo gửi các cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP, phối hợp các nhà mạng nhắn tin đến từng số di động để khuyến cáo người dân.

VKSND TP HCM cũng đã tập hợp các vi phạm, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tín dụng có liên quan đến loại tội phạm công nghệ cao; đồng thời kiến nghị chủ tịch UBND TP HCM, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót.

"Các ngành thông tin truyền thông, ngân hàng, chứng khoán, các DN cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin… là những đối tượng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Do đó, cần tăng cường công tác quản lý, bảo mật dữ liệu, thông tin; lựa chọn hình thức giao dịch có độ an toàn cao; thực hiện đúng quy trình về giao dịch thanh toán, chuyển khoản… Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường trong giao dịch qua hộp thư điện tử như sự thay đổi trong ngôn ngữ giao dịch, thời gian thực hiện nghĩa vụ thanh toán… thì cần kiểm tra lại độ an toàn của hộp thư điện tử" - bà Nguyễn Quỳnh Lan, Phó trưởng Phòng 3 (án kinh tế và chức vụ) VKSND TP HCM lưu ý.

 

Hứa hẹn cưới, mượn tài khoản chuyển tiền

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang điều tra đối tượng Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) về hành vi rửa tiền.

Ngày 10-10, Daniel được White (tên khác là William Elvis David, đang sống tại Campuchia) thuê đến nhận 47.000 USD từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân. Đến ngày 12-10, khi bà Hân giao cho Daniel 1,2 tỉ đồng tại một nhà hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Công an TP HCM, số tiền trên do một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) bằng cách giả danh công ty này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hân thay vì chuyển khoản về tài khoản của AGIFISH.

Lời khai ban đầu của bà Hân cho thấy bà này quen White trên mạng xã hội, được hứa hẹn kết hôn. White nói có số tiền lớn chuyển vào tài khoản của bà Hân và đề nghị rút ra đưa cho Daniel. Bản thân Daniel biết là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White nên có dấu hiệu phạm tội "Rửa tiền".

Theo Phạm Dũng

Người lao động

Các tin khác

NHNN muốn bổ sung quy định “Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng tài khoản“  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

04/12/2017 09:13
 
Theo quy định hiện hành tại Nghị định 24 thì Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Nhưng NHNN đang muốn sửa đổi nghị định 24 với nhiều điểm mới, trong đó có việc độc quyền kinh doanh vàng tài khoản

Vì sao hiếm tiền mệnh giá 100 đồng?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

02/12/2017 07:48
 
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm cung ứng đầy đủ tiền mệnh giá 100 đồng nếu doanh nghiệp và người dân có nhu cầu.

Fed cân nhắc phát hành tiền ảo riêng  - Ngân hàng và Tiền tệ  - ndh.vn

30/11/2017 08:48
 
Giữa lúc giá tiền ảo liên tiếp lập kỷ lục, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nghĩ đến việc tạo ra một bitcoin của riêng mình.

Fed ra tín hiệu tăng lãi suất vào tháng 12  - Ngân hàng và Tiền tệ  - ndh.vn

23/11/2017 09:31
 
(NDH) Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ tăng lãi suất trong tháng tới để tiếp tục từng bước thắt chặt tín dụng, theo biên bản cuộc họp đầu tháng này.

Điểm hoán đổi lãi suất VND - USD bắt đầu dương  - Ngân hàng và Tiền tệ  - vneconomy.vn

21/11/2017 09:18
 
Và đây cũng là thời điểm tín dụng bước vào mùa tăng mạnh nhất trong năm, như một thông lệ

Tỷ giá liên tục giảm vào cuối năm  - Ngân hàng và Tiền tệ  - vnexpress.net

20/11/2017 16:31
 
Việt Nam xuất siêu, cộng với nguồn cung ngoại tệ dồi dào khiến giá USD trong ngân hàng lẫn tự do liên tục giảm những ngày qua.

Biến động lạ của tỷ giá?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - Cafef.vn

20/11/2017 14:10
 
Tỷ giá trung tâm và giá USD ngoài thị trường liên tục giảm trong thời gian gần đây, đã cho thấy sự khác lạ so với diễn biến những năm trước, khi vào thời điểm này giá USD thường tăng.

Chứng khoán Việt đang kéo vàng, đô ra khỏi két?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - vneconomy.vn

19/11/2017 09:46
 
Với tác động của chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán cũng đang kích thích nguồn lực tưởng như "nằm im" đó

Thống đốc chỉ rõ 3 nguyên do "bỗng dưng mất tiền trong tài khoản"  - Ngân hàng và Tiền tệ  - 24h.com.vn

17/11/2017 13:55
 
Liên quan đến một số gian lận trong hoạt động thanh toán thẻ ATM được ĐB Phạm Thị Hương Thủy (Hòa Bình) chất vấn, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, có thể nói các hành vi gian lận trong thanh toán thẻ là vấn đề đang gia tăng đáng lo ngại.

Bảo hiểm tiền gửi 100% khi phá sản ngân hàng?  - Ngân hàng và Tiền tệ  - vneconomy.vn

14/11/2017 18:34
 
Một lần nữa, vấn đề cho phá sản ngân hàng yếu kém và hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi được bàn đến

Hiển thị 1 - 10 tin trong 3180 kết quả

Thông báo ban Quản Trị
29/04/2013 14:39
Lượt xem 21797
Mobile: 090 999 3960 - 0899 324 954
Email: goldonlinesys@gmail.com
Skype: golvn.sys
01/05/2013 22:38
Lượt xem 24218
Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về tất cả tin post của các bạn và có quyền xử lý các tin post không phù hợp với đường hướng và quy định của web goldonline.vn
16/05/2014 10:20
Lượt xem 56888
thao tác :
- nhấp đúp vào icon kết nối mạng -> nhấp đúp Properties -> nhấp vào mục Internet Protocol (TCP/IP) => nhấp đúp vào Properties -> - nhập các thông số vào (xem hình minh họa) => nhấp ok Các thông số :
cách 1 :
DNS1 : 8.8.8.8 và DNS2: 208.67.222.222
cách 2 :
DNS1 : 208.67.220.220 và DNS2: 208.67.222.222
01/10/2013 09:40
Lượt xem 51175
Nhiếp ảnh viên Thầy Dự, chị Binboons và anh Lộc Phát.
11/11/2013 15:29
Lượt xem 26142
Được sự ủy thác của một số ân nhân, sáng nay Mod đã đi Ba Tri trở lại Trường Tiểu học An Phú Trung để trao quà cho em Tường Vi (khối 3) và một số em học sinh khuyết tật còn lại...
19/06/2013 09:49
Lượt xem 23523
Đường hướng Diễn đàn, Ý nghĩa Logo, Chủ đề các Trang, và Thành phần Ban Quản trị.
30/09/2013 08:38
Lượt xem 21923
Chung tay gây Quỹ Học bổng hưởng ứng theo dự án của anh Chim Cúc Cu, danh sách các bạn 3 miền đất nước và hải ngoại:
chị chimcútcon, chị Julia, chị binboons, chị Huỳnh Uyên, chị xauvân, chị khonggian, chị Hảo thư, chị ThanhHuyền, chị thuphuong, chị H.Nhung, chị muathuroi, anh Đại bàng, anh Gấu tèo, anh Lộc Phát, anh Chim Cúc Cu, anh bovang, anh rongreu, anh NgocAnh (editor), anh chilinhsjc (editor) và chị Mod (Quản trị viên trang web) và một số bạn xin được ẩn danh…
29/04/2013 16:10
Lượt xem 21656
Phiên bản mobile vừa nhanh vừa nhẹ và cũng đầy đủ các chức năng như máy tính, dùng cho Ipad, Iphone và các loại điện thoại...
29/04/2013 16:07
Lượt xem 21157
Server cũ chuyển sang server mới...
Đang tải bảng giá vàng...
Đang tải bảng tỷ giá...
Lực thị trường mua/bán
Kiến thức thị trường Vàng và Forex
08/06/2017 07:05
Lượt xem 19116
Ý nghĩa các Chỉ số kinh tế : Những chỉ số kinh tế (economic indicators) là một trong những thước đo hàng đầu về sức khỏe của một nền kinh tế. Những chỉ số này sẽ cung cấp cho những nhà đầu tư cái nhìn về tình hình kinh tế hiện tại cũng như là cơ sở cho những dự đoán về hướng đi sắp tới của nền kinh tế một quốc gia.

Crude Oil Inventories – Dự trữ dầu thô:
thay đổi trong số lượng thùng dầu thô dự trữ trong các doanh nghiệp thương mại trong tuần trước. Ảnh hưởng của nó không rỏ ràng vào TT khi cho cả 2 thông tin về Lạm phát và Tăng trưởng; Nó là chỉ số của Mỹ, nhưng hầu hết có ảnh hưởng đến đồng CAD vì ngành năng lượng của Canada chiếm phần lớn tỉ trọng trong nền kinh tế. Dự trữ tăng là giá dầu giảm và vàng giảm.
25/05/2013 09:31
Lượt xem 77698
Vàng đương nhiên là quý rồi nhưng vàng cũng có nhiều loại khác nhau, từ 24K, 18K … cho tới 10K. Vậy những con số này có ý nghĩa gì đối với chất lượng vàng?
25/05/2013 19:47
Lượt xem 76081
1 ounce vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng?
25/05/2013 08:04
Lượt xem 49022
vàng trắng là hợp chất đa nguyên tố không phải là một đơn chất trong bảng tuần hoàn MENDELEEP.
03/05/2013 09:17
Lượt xem 48694
Nợ chính phủ, còn gọi là Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay...
16/07/2013 20:44
Lượt xem 46649
US Dollar Index là chỉ số đo sức mạnh của đô la Mỹ (USD) so với 6 đồng tiền chủ chốt khác.
25/05/2013 09:56
Lượt xem 43549
Hãy cùng chúng tôi đọc những chia sẻ dưới đây để có thể lựa chọn được loại trang sức gắn đá quý phù hợp cho bạn nhất
25/05/2013 09:06
Lượt xem 42264
Để người tiêu dùng có thêm thông tin về nguyên liêu chế tác trang sức, vàng, bạc và các kim loại quý. Chúng tôi cung cấp tới quý vị một số hiểu biết cơ bản về nguyên liệu phụ, phụ liệu dùng trong gia công chế tác kim hoàn
19/06/2013 09:17
Lượt xem 39283
* Mùa Hè (từ tháng 4 đến tháng 11): - Phiên Á bắt đầu từ 5h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 14h20 đến 22h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 19h20 đến 4h sáng hôm sau
* Mùa Đông (từ tháng 11 đến tháng 4) : - Phiên Á bắt đầu từ 6h sáng - Phiên Âu bắt đầu từ 15h20 đến 23h20 - Phiên Mỹ bắt đầu từ 20h20 đến 5h sáng hôm sau
25/05/2013 09:47
Lượt xem 39057
Khi bạn được thừa hưởng một trang sức đá quý mà bạn không biết cách nào để nhận biết giá trị hay bạn muốn trờ thành một người sành sỏi về trang sức hơn, chúng tôi xin chia sẻ một vài thông tin có thể sẽ hữu ích cho bạn trong việc nhận biết đá quý.
03/05/2013 07:34
Lượt xem 37723
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường mức độ lạm phát trải qua bởi các nhà sản xuất...
25/05/2013 07:35
Lượt xem 37380
bóng ký và bóng phân đều là vàng, trong quá trình phân kim mà ra, tên này là tên người dân đặt cho
25/05/2013 20:23
Lượt xem 37097
Các thông tin cơ bản : Mỹ, Biên bản cuộc họp của FOMC, Châu Á, Châu Âu
25/05/2013 08:27
Lượt xem 36920
Ngành nào cũng có các thuật ngữ riêng cho ngành đó. Trong giao dịch vàng cũng có các thuật ngữ riêng. bảng dưới đây liệt kê một số thuật ngữ hay được sử dung trong giao dịch vàng.
24/05/2013 15:49
Lượt xem 36619
Trailing stop là một công cụ hiệu quả trong MT4 giúp trader tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro. Công cụ này cực kì hữu ích khi nó tự động di chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá mà trader kì vọng